AML & KYC в цифровому світі - 2023

AML & KYC в цифровому світі - 2023

Деталі

  • Дата початку: 30 березня 2023
  • Час початку: 15:56 (Київ)
  • Дата закінчення: 30 березня 2023
  • Час закінчення: 15:56 (Київ)
  • Тривалість: 8 годин
  • Перерва: так
  • Категорія: Фінансистам
  • Формат: Дивитися в записі
  • Мова навчання: Русский
  • За останні кілька років характер відмивання грошей суттєво змінився. Цифрові активи та електронні гроші відкрили більше можливостей для переказу незаконних коштів. Умови сучасного банкінгу також передбачають відмову від анонімності операцій та забезпечення прозорості транзакцій.

    Таким чином змінилося й законодавство, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей. Положення AML/KYC вимагають, щоб банки та інші фінансові установи розуміли, хто їх клієнти та які операції вони проводять, тому сьогодні AML & KYC просто необхідні для безпечнішої роботи на фінансових ринках під час здійснення різних фінансових операцій.