ДЕНЬ 3 / 29 СІЧНЯ

9-й урок
з 10.00 до 11.30; спікер Анатолій Кисельов
Фінмоніторинг блокування фінансових операцій:
- Причини блокування рахунків і фінансових операцій
- Новий ризик-орієнтований підхід до клієнтів
- Критерії підозрілих операцій
- Які документи і інформацію запитує банк
- Як підтвердити джерело походження коштів
- Як розблокувати рахунок / фінансову операцію, практичні аспекти

Кава-брейк 11.30-12.00

10-й урок
з 12.00 до 13.30; спікер Анатолій Кисельов
Бенефіціари по-новому. Ризики і наслідки:
- Нові критерії для визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ)
- Підтримка інформації про КБВ в актуальному стані
- Відповідальність за неподану інформацію про КБВ, новий порядок залучення до адміністративної відповідальності
- Обов'язкові документи, які підтверджують статусу особи як КБВ
- Чи залишилася можливість приховати КВБ?
- Особливий підхід від банків до КВБ
- Проблематика підготовки відомостей про КБВ і як їх вирішити

Обід 13.30-14.30

11-й урок
з 14.30 до 16.00; спікер Дмитро Кулик
Податкові ризики в роботі IT-компаній:
- Нові способи "дістатися" до IT компаній з боку ДПС
- Що робити, якщо Ви отримали запит від ДПС? Як реагувати?
- Алгоритм дій, якщо до Вас прийшли з податковою перевіркою
- Судова практика на прикладі реальних кейсів

12-й урок
з 16.00 до 18.00; спікер Галина Пилипенко
Ризики і небезпека визнання постійним представництвом нерезидента:
- У чому небезпека визнання суб'єкта (групи суб'єктів) постійним представництвом нерезидента
- Які ознаки можуть свідчити про наявність постійного представництва
- Що зробити для зменшення ризику визнання суб'єкта постійним представництвом
Чому важлива ділова мета і в чому небезпека не пройти РРТ-тест:
- Що таке тест основної мети і розумна економічна причина, як вони співвідносяться між собою
- Чому важливо дотримуватися ділової мети в операціях з нерезидентами і навіть з резидентами, і які наслідки її недотримання
- Що слід врахувати при веденні бізнесу, щоб пройти РРТ-тест