Mодуль 6
Міжнародні санкції: від застереження в контракті до санкцій комплаєнс

ВИ НАВЧИТЕСЬ
Взявши участь у модулі, ви зможете побудувати структуру санкцій комплаєнсу в компанії, створювати санкційні застереження та мінімізувати відповідальність у випадку порушення санкцій

Урок 01
Міжнародні санкції, як форс-мажор. Якщо міжнародна санкція не визнається форс-мажором, як бути?
a. Міжнародні санкції: по країнам, за сегментами
b. Що робити, якщо санкцію не визнають форс-мажором?
c. Ідеальне застереження, яке потрібно вписати в договір на цей випадок
d. Обхід санкцій: що це таке? Коли це легально, а коли протизаконно?
e. Процедура введення міжнародних санкцій і як їх відслідковувати?
f. Токсичні клієнти: як їх визначити і чи можна з ними працювати?

Урок 02
Санкційні ризики і комплаенс великих компаній, як захист від санкцій
a. Місія OFAC
b. SDN - як санкції
c. Як в компанії повинен працювати санкційний комплаєнс?
d. Процедури сучасного санкційного комплаєнсу
e. Списки санкцій: ЄС, США, Великобританія

Урок 03
Санкційне застереження в контракті
a. Приклад сучасного санкційного застереження контракту
b. Від чого рятує санкційне застереження і чому його вимагають клієнти, банки, державні органи
c. Способи мінімізації договірних ризиків. Запевнення, гарантії: як вони працюють в англійському праві? Indemnity - відшкодування втрат
d. Відповідальність третіх осіб: якщо ваш товар піддали перепоставці в санкційні компанії?